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Il Trader Tossico

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Forex Broker - Attenti al Trader Tossico! 

Il trader tossico.Il trading online sui mercati finanziari è una attività rischiosa che presenta molti rischi per i trader, ma anche per i broker. Uno di questi ( oltre al rischio di mercato e quello aziendale) è il trader tossico. Tossico perché non fa trading contro il mercato, ma contro il broker. Il mercato Forex OTC è sicuramente terreno fertile. Alta frequenza, trading algoritmico, proliferazione della tecnologia sono numerose cortine di fumo che nascondono il comportamento illegale del trader tossico. Il broker offre l'accesso al mercato Forex al trader che riesce con azioni tossiche a infilarsi tra broker e mercato o a sfruttare piccole inefficienze tecniche. Cosa possono fare i trading forex broker?

Molti Forex broker innovativi stanno automatizzando le loro risposte in tempo reale per identificare le minacce nei loro modelli di flusso dei trade e stabilire pratiche che scoraggino il comportamento del trader tossico. Una specie di antivirus che setaccia gli ordini e segnala con tecnica intelligente ed euristica i trade tossici.  

Il Trader tossico  

Il trader tossico è un trader molto esperto. Per identificare il trader tossico, è necessario sapere che cosa cercare. Il flusso può assumere molte forme e colori. Potrebbe essere definito come trading "on invalid rates", sfruttando le inefficienze nelle piattaforme di trading meno sofisticate; oppure cercare nel trading allo stesso tempo nella stessa direzione tra diverse sedi di negoziazione. In entrambi i casi, questo comportamento è considerato dai broker come predatorio e sgradito. Ogni broker ha il proprio livello di tolleranza. Ciò che può essere eseguito con un broker può essere fermato da un altro. Qualche esempio di flusso tossico nel Forex che tende a sfidare le debolezze del sistema:

L'arbitraggio e la latenza

Questo tipo di trading si basa sulla latenza o “lentezza” di una piattaforma di trading. Il trader tossico fa trading e quindi va a coprire queste posizioni in profitto quando la piattaforma diverge dal mercato. Questo tipo di negoziazione predatoria è stato progettato per catturare la deviazione di prezzo ed è essenzialmente trading sulla inefficienza tecnologica piuttosto che negoziazione sulle tendenze del mercato.

Gruppi di Ordini e impatto sul mercato

Ogni volta che un market maker razionalizza la sua liquidità tra diverse sedi di prezzo, si espone a essere colpito allo stesso tempo e prezzo, dallo stesso trader, su diverse piattaforme. Un fornitore di liquidità mette a disposizione liquidità per 5 milioni di EUR / USD milioni a 5 diverse società di brokeraggio. Il fornitore di liquidità presuppone che i broker proporranno questi prezzi ad un gruppo eterogeneo di trader, tuttavia, un trader che conosce il prezzo giusto per i 5 milioni di EURUSD, potrebbe benissimo trarre vantaggio colpendo tutte e cinque le piattaforme di intermediazione nello stesso momento per € 5 milioni. In sostanza, invece di assumere una posizione da € 5 milioni, il trader tossico è dato a 25 milioni di € in testa  al book, mentre invece avrebbe dovuto essere di solo 5 milioni di €. In questo caso, il trader tossico ha effettivamente scambiato un prezzo fuori mercato per un trade da € 25 milioni.

Le Trading News

Le notizie finanziarie che influenzano il mercato ed il trading online in genere, spingono le banche ad inviare ben 100 aggiornamenti dei prezzi al secondo per coppia di valute, prezzi che vengono raccolti dalla piattaforma di trading, permettendo la mediazione. Il trading tossico si basata su eventi di attualità che provocano un invio multiplo di ordini più grandi del solito, non appena il mercato si muove a seguito di un comunicato stampa o un evento imprevisto. questo non da al broker abbastanza tempo per coprirsi prima che il mercato si muova contro. Non appena il mercato si muove a seguito di un comunicato stampa o un evento imprevisto, i trader inviano ordini multipli, o più grandi della media.

Mentre appaiono ogni giorno nuovi e creativi modi di fare trading tossico, questi sono alcuni esempi di ciò che devono affrontare ogni giorno molti broker. Mentre i fornitori di liquidità, cioè le grosse banche sono in grado di rispondere ai casi di trading tossico, i Forex broker più piccoli lo fanno raramente. Questo è il motivo per cui è importante per i broker di rispondere al trading tossico in modo veloce e proattivo.

Il broker - Che cosa fare?

Cosa può fare il forex broker per proteggersi dal trader tossico?

  • Implementare sistemi per individuare modelli predatori in tempo reale, in modo che il sistema allarghi subito lo spread del trader.
  • Contattare immediatamente i clienti se viene rilevata una violazione di credito.
  • Alterare o interrompere il pricing soprattutto in vista di comunicati stampa
  • Mantenere una solida strategia di gestione del rischio che è variabile tra i diversi tipi di operatori.

Il trader tossico può fare molti danni e provocare molte perdite, ma sopratutto minare la credibilità del Forex broker

Broker tossico

Il Broker tossico invece è quello che non restituisce i soldi ai clienti. L'ultimo esempio si chiama IronFX. Per giustificarsi, IronFx ha accusato i clienti di “attività irregolari di trading” mediante una lettera standard, identica per tutti i clienti, in cui non sono specificati i dettagli di dette attività irregolari (per esempio la data o il numero dell’operazione). IronFx non ha mai fornito le prove di tali attività irregolari da parte dei clienti. Un puro pretesto. Il Broker tossico ha accusato tutti i clienti di essere trader tossici per non restituire i loro soldi. 

(source: Adinah Brown Leverate)

Tags: trading forex broker trader Forex

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